Изучение страновых и отраслевых рисков

При оценке страновых рисков (country risk) нами изучаются совокупность финансово-экономических и социально-политических переменных. Изучая отраслевые риски, ТОО "Timmar" определяет вероятность потерь предприятия Заказчика в результате социально-экономических изменений в нефтегазовой сфере.

Компания "Timmar"  по открытым источникам, мониторит состояние  безопасности в стране,  регионе и нефтегазовой отрасли, по результатам которой регулярно, по итогам недели, месяца, квартала, полугодия и года, представляет Заказчику соответствующие обзоры.  При выявлении предпосылок,  могущих оказать внезапное и негативное влияние на деятельность Заказчика, мы сообщаем об этом немедленно.

В ходе осуществления услуг «Комплаенс контроля», изучаем контрагентов на возможную их аффилированность с представителями компании заказчика и выявление возможных признаков коррупции, хищений или мошенничества. Устанавливаем конечных собственников (бенефициаров) контрагентов Заказчика, в том числе возможных подставных лиц, на которых оформляются предприятия.